Sau khi được giao tài sản, Agribank Chợ lớn ký hợp đồng định giá tài sản thế chấp của Công ty Thiên Phú với Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Quốc Tế. Tại Chứng thư thẩm định số 403/2015/CT – VALUCO ngày 12.5.2010, thì Công ty Valuco định giá luôn cả phần đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (246.853,1 m2) và phần đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (243.912 m2), thành tiền là 1.467.700.000.000 đồng. Căn cứ vào giá này, Công ty cổ phần đấu giá Nam Sài Gòn đem bán đấu giá (từ lần 1 - lần 5). Tại lần bán đấu giá lần thứ 6, Agribank Chợ Lớn đã thuê Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng thế hệ mới thẩm định lại. Theo Chứng thư thẩm định số 246/CT - THM ngày 19.4.2016, thì toàn bộ 494.047,10 m2 đất (bao gồm cả đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất) nhân với 2.506.457 đồng/m2 được 1.238.307.738.000 đồng và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn lấy kết quả này đấu giá cho đến khi đấu giá thành.
Như vậy cả 02 lần định giá, hai công ty định giá đều đem cả đất Nhà nước giao không thu tiền tính thành giá để Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đem bán đấu giá. Việc làm này vi phạm nghiêm trọng luật đất đai năm 2003 và vi phạm điều cấm trong Bộ Luật dân sự.
Ngày 22.4.2017, Công ty TNHH A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh) nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Ngày 26.4.2017, đã nộp 93,6 tỷ đồng tiền đặt cọc. Trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không có tài liệu thể hiện Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh thông báo bằng văn bản cho Agribank Chợ Lớn về phương thức thanh toán (trả ngay hay trả dần) theo công văn số 196/NHNNCL - TD ngày 28.4.2017 của Agribank Chợ Lớn.
Khoản 1 Điều 17 Công văn số 8298/NHNN - HSX ngày 08.12.2014 của Agribank Hội sở ghi rõ: “phương thức trả ngay là phương thức thanh toán trong đó khách hàng mua lại tài sản có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản ngay trong một lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày”.
Điều 17 Quy chế bán đấu giá quy định “...khách hàng phải thanh toán 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành”. Điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định 17/2010/ NĐ-CP quy định: “thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản cho tổ chức bán đấu giá tài sản...”.
Tại Biên bản bán đấu giá ngày 25.5.2017 có quy định “người trúng đấu giá phải thanh toán trong vòng 45 ngày, nếu không thanh toán đủ thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản. Số tiền khách hàng đã thanh toán sẽ không được hoàn lại và đồng ý hủy kết quả đấu giá vô điều kiện và chấp thuận để bên có tài sản bán đấu giá lấy lại tài sản bán đấu giá để bán cho người khác mà không thắc mắc khiếu nại gì...” và “...tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư...khi có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước, thì tổ chức công chứng mới được công chứng...”, Biên bản này được công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải) ký tên, đóng dấu.
Ngày 30/5/2017, tại công văn số 254/TB NHNN - CL-TD của Agribank Chợ lớn “về việc trả lời công văn số 01/AĐH - 2017 ngày 26.5.2017 của Công ty TNHH A Đông Hải” cũng nêu rõ: “lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày...tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án”.
Mặc dù, chưa được chính quyền cho phép chuyển đổi chủ đầu tư, tài sản bán đấu giá chưa được giải chấp...đã được Văn phòng Công chứng Mỹ Phước tỉnh Bình Dương (đơn vị cùng tham gia bán đấu giá ngày 25.5.2017) có văn bản số 144/CV - VPCCMP ngày 16.6.2017 phúc đáp văn bản số 34/CV-CT của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn hướng dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật để đủ điều kiện công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, nhưng các bên vẫn bất chấp các quy định của pháp luật đã tự ý đem hồ sơ sang Văn phòng công chứng Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương để công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá trái pháp luật sang cho Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều vấn đề khiếu nại, tố cáo.
Hơn nữa, việc tổ chức bán đấu giá ngày 25/5/2017, khi Nghị quyết số 42 của UBTVQH chưa có hiệu lực pháp luật (có hiệu lực pháp luật 15.8.2017). Như vậy, việc lấy Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 để làm căn cứ để xem xét giải quyết vụ việc là bất hợp lý, dễ gây hiểu nhầm. Trong các văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (số 2351/SXD - QLN ngày 17/7/2018; số 3225/SXD - 25/9/2018; số 2300/SXD - QLN ngày 21/6/2019) gửi đến Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân quận 7, đều khẳng định Công ty Kim Oanh TP HCM chưa đủ điều kiện để được chấp thuận là chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Hòa Lân.
Trong văn bản số 30057/STNMT - CCQLĐĐ ngày 26/6/2019 của Sở TMNT Bình Dương vẫn khẳng định chủ đầu tư Dự án khu dân cư Hòa Lân là Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú.
Nhà nước quy định việc bán đấu giá tài sản nhằm mục đích không gây thiệt hại cho các bên và các bên tham gia đấu giá đều bình đẳng trước pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật trong đấu giá. Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh là một trong các đơn vị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Hòa Lân thì cũng bình đẳng với các đơn vị khác. Thế nhưng, từ chỗ đăng ký thanh toán trả ngay, đã cùng Ngân hàng và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn chuyển hóa thành trả chậm là vi phạm quy định, tước đi quyền bình đẳng của các doanh nghiệp tham gia đấu giá khác.
Tính đến ngày ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá tại Văn phòng công chứng Thành phải ố Mới Bình Dương ngày 01/7/2017, Công ty Kim Oanh chỉ mới thanh toán được 93,6 tỷ đồng. Tính đến ngày có Kết luận thanh tra số 62/KLTTr - BTP ngày 24.12.2018, Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh mới thanh toán được 847.800.000.000 đồng (chưa bằng giá khởi điểm bán tài sản). Trong vụ Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú kiện Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn thì Công ty Kim Oanh TP Hồ Chí Minh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan... Đồng thời, Ngân hàng Agribank cũng liên quan đến vụ án do có sai phạm trong việc tính sai nợ gốc, lãi và quy đổi vàng ra tiền gây thiệt hại lớn cho Công ty Thiên Phú.
Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú chọn Tòa án nhân dân quận 7 khởi kiện Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn là theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng bán đấu giá quy định sẽ chọn Tòa án nơi đặt trụ sở của Công ty cổ phần đấu giá Nam Sài Gòn làm nơi giải quyết tranh chấp.
Theo TTVN
