Khải Hoàn Land và Cland vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

18/04/2020 17:57

Ngoài việc vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên kết kinh doanh cũng huy động vốn trái phép tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Kết luận thanh tra số 867/KL SXD về việc thực hiện các qui định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho thấy dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APEC Group) và doanh nghiệp liên kết là Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Kết luận chỉ rõ, trong thời gian kiểm tra từ 24/10-25/12/2019, chủ đầu tư đã triển khai công tác san nền, xây dựng hệ thống điện, tuyến đường giao thông tạm phục vụ công tác khảo sát, thi công một cọc thử tải đường kính 1 m sâu 30 m.

Phối cảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Theo Sở Xây dựng, tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án CĐT vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. Đặc biệt, CĐT và đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức kí kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng kí nguyện vọng.

Sau đó, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1639/SXD-QLN&PTĐT ngày 10/6/2019 về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Ngoài ra, qua đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, thì Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland và Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land. Đây là 2 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Và cả 2 doanh nghiệp trên chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kì hàng tháng về Sở Xây dựng theo qui định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lí và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hơn nữa, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (CĐT) chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kì về Sở Xây dựng theo qui định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lí và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng cho rằng, Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các qui định về phòng chống rửa tiền theo qui định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các qui định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng, chống rửa tiền như đã nêu trên.

Trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land không nghiêm túc triển khai, thực hiện các yêu cầu trên Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xử lí vi phạm theo qui định pháp luật.

Thị xã Phú Mỹ: Dự án “ma” hơn 74.000m2 bán hàng rầm rộ Thị xã Phú Mỹ: Dự án “ma” hơn 74.000m2 bán hàng rầm rộ

Khu đất có diện tích hơn 74.000m2 ở thị xã Phú Mỹ, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp, đất trồng cây, nuôi trồng thủy sản... bất ngờ được đặt tên thành dự án rồi rao bán, thu tiền...

Theo Kinh Doanh & Pháp Luật